La aplicación ofrece una visión universal al integrar datos de sistemas internos y fuentes externas, datos de monitoreo de transacciones y banca central tradicional. También admite comentarios automatizados de circuito cerrado para mejorar las predicciones y aumentar los flujos de trabajo de monitoreo.
Además, proporciona factores de riesgo transparentes y fáciles de interpretar para cada puntaje de riesgo, con reglas fácilmente configurables y flexibles, lo que permite un ajuste inteligente a las regulaciones cambiantes y las estrategias de lavado de dinero. La aplicación utiliza técnicas sofisticadas de aprendizaje automático, incluido el autoaprendizaje basado en los resultados del investigador, para identificar tipologías nuevas y conocidas.
- Prioriza investigaciones
- Revisa factores de riesgo
- Acceso a datos internos y externos
- Expande y modifica analíticos de riesgo
- Crea paquetes de evidencia
- Identifica grupos asociados
- Realiza análisis ad doc
- Visualiza detalles del cliente
- Investigaciones aumentadas (Incorpore recomendaciones de información contextual, como tipología, contrapartes y beneficiarios reales)
- Estabilidad integrada mediante software de gestión de casos
- Estabilidad integrada
